2024年7月10日，雅本化学股份有限公司（简称“雅本化学”）召开了第五届董事会第十九次（临时）会议、第五届监事会第十八次（临时）会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。7月11日，公司发布了相关公告。

       经中国证券监督管理委员会《关于核准雅本化学股份有限公司非公开发行股票的批复》“证监许可[2017]1091 号”的核准，公司共计向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）105,231,796股，共计募集人民币867,109,999.04元，扣除发行费人民币19,496,012.15元，募集资金净额为人民币847,613,986.89元，其中计入“股本”人民币105,231,796.00元，计入“资本公积－股本溢价”人民币742,382,190.89元。

表1  本次募集资金用于投资的项目

       本次拟终止项目为“南通基地新增生产线项目”（简称“南通项目”）。该项目拟投入募集资金总额为40,000万元，项目由公司全资子公司南通雅本化学有限公司（简称“南通雅本”）实施，建设内容为5种农药高级中间体生产线的建设，具体为年产500吨溴代吡唑酸、年产1,000吨三氟吡唑胺、年产1,000吨二氟吡唑酸、年产1,000吨氟氯腈和年产600吨二甲茚酮的新增生产线项目。截止至本公告日，南通项目已累计投入37,716.74万元，已使用的募集资金主要用于南通基地新增生产线项目的建筑工程、设备采购及安装、其他工程费等，其中子项目溴代吡唑酸生产线项目完成项目建设并投产。

表2  本次拟终止部分募投项目的情况

       2019年以来，南通项目其余子项目受政策、市场等因素影响，投资进度放缓，最终未实际建成投产。尤其自2023年以来，农化行业周期性下行、客户库存调整策略引发需求下滑，且市场竞争环境未恢复至南通其余子项目编制募投可研时的状态，公司如继续按照原有募集资金投资项目方案推进实施，南通项目可能无法取得预期的经济效益和社会效益。

       结合农化市场需求变化以及公司实际的经营情况，为提高资金使用效率并集中力量推动公司新项目投资建设，经审慎评估，公司拟终止“南通基地新增生产线项目”。公司拟将本次终止募投项目后的剩余募集资金3,507.23万元（具体金额以实际结转时专户资金余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

       雅本化学本次拟终止部分募投项目并将该部分募集资金永久补充流动资金，是公司根据当前市场需求变化及公司业务发展规划等实际情况适时做出的优化调整。上述调整可以优化公司资源配置，提高资金的使用效率，集中现有资源、资金推进公司其他新项目的建设和投产，从而促进公司主营业务持续稳健发展，为股东创造更大价值。